证券代码：301220证券简称：亚香股份公告编号：2025-038

　　昆山亚香香料股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

　　昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”、“亚香股份”）第三届董事会

　　任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交

　　易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范

　　性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了新一届董事会的换届选举工作。

　　公司于2025年5月27日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于

　　公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董

　　事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会

　　对董事候选人的任职资格进行了审查，认为第四届董事会董事候选人符合相关法律法

　　规规定的董事任职资格。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公

　　司股东大会进行审议，独立董事和非独立董事的选举将分别采用累积投票制表决。

　　公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公

　　司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名周军学先生、汤建刚先生、盛军先生、

　　陈清先生、方龙先生、夏雪琪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名

　　刘文先生、范忠领先生、袁荣鑫先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中刘文

　　先生为会计专业人士（各位候选人简历详见附件）。刘文先生已取得独立董事资格证

　　书，范忠领先生和袁荣鑫先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一期

　　独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。第四届董事会独立董

　　事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会

　　上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易

　　所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定

　　的不得担任公司董事的情形。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员

　　的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总

　　公司第四届董事会董事任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起

　　三年，其中，独立董事候选人刘文先生自2022年4月10日起担任公司独立董事，根

　　据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

　　独立董事连续任职的时间不得超过六年，因此独立董事候选人刘文先生的任期届满日

　　为2028年4月9日。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司

　　第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉

　　昆山亚香香料股份有限公司

　　董事会

　　周军学，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1997

　　年至2001年，任昆山正仪中心小学日用香料厂厂长；2001年至2012年，任昆山亚香

　　香料有限责任公司（以下简称“亚香有限”）执行董事兼总经理；2012年至2016年，

　　任亚香有限执行董事；2016年至今，任亚香股份董事长、南通亚香食品科技有限公司

　　（以下简称“南通亚香”）执行董事；2021年2月至今，任苏州亚香生物科技有限公

　　司（以下简称“苏州亚香”）执行董事，2019年4月至今，任亚香股份董事。

　　周军学先生为公司控股股东和实际控制人。截至本公告日，周军学先生直接持有

　　公司股份45,166,731股，占公司总股本的40.05%。公司董事、总经理汤建刚先生系公

　　司董事长周军学先生配偶之兄。除上述情况外，周军学先生与其他持有公司5%以上

　　股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及

　　其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

　　或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监

　　会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行

　　人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司

　　规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在不得提名为董事的情形；符

　　合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职

　　汤建刚，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕

　　士学历。1994年至1997年，任万平（昆山）电子实业有限公司技术员；1997年至1999

　　年，任昆山国力真空电器有限公司技术员；1999年至2001年，任昆山正仪中心小学

　　日用香料厂厂长助理；2001年至2012年，任亚香有限副总经理；2012年至2016年，

　　任亚香有限总经理；2016年至今，任亚香股份董事兼总经理，任南通亚香总经理；2018

　　年至2024年，任金溪亚香香料有限公司（以下简称“金溪亚香”，已注销）执行董

　　事；2021年2月至今，任苏州亚香总经理。

　　截至本公告日，汤建刚先生直接持有公司股份717,850股，占公司总股本的0.64%。

　　公司董事、总经理汤建刚先生系公司董事长周军学配偶之兄。除上述情况外，汤建刚

　　先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关

　　联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因

　　涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确

　　结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者

　　被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

　　第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在

　　不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所

　　盛军，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕

　　士研究生学历。2003年至2010年，任元耀（常州）电子科技有限公司财务部经理。

　　至2018年，任常州华科聚合物股份有限公司财务总监、董事会秘书；2018年至今，

　　任亚香股份副总经理；2018年至今，任南通亚香财务总监；2019年至今，任亚香股份

　　财务总监；2022年至今，任昆山盛鑫昌企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；

　　事，2023年12月至今，任亚香股份董事会秘书。

　　截至本公告日，盛军先生直接持有公司股份420,000股，占公司总股本的0.37%。

　　盛军先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东以及其他董事、监

　　事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

　　交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

　　监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信

　　信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交

　　易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4

　　条所规定的情形，不存在不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规

　　陈清，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学工艺专业博士

　　研究生学历。2005年至2010年，任泰兴欧劳福林精细化工有限公司研发经理；2010

　　年至2016年，任亚香有限副总经理；2016年至今，任亚香股份董事兼副总经理；2015

　　年至今，任苏州永鸿宝投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016年至今，任

　　截至本公告日，陈清先生通过苏州永鸿宝投资管理中心（有限合伙）间接持有公

　　司股份307,159股，占公司总股本的0.27%。陈清先生与公司控股股东、实际控制人、

　　持有5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受

　　过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司

　　法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；

　　未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院

　　纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——

　　创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在不得提名为

　　董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规

　　方龙，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业大学

　　本科学历。1999年至2004年，任江苏AB集团有限公司制造部经理；2004年至2016

　　年，任亚香有限副总经理；2016年至今，任亚香股份董事兼副总经理；2021年2月

　　截至本公告日，方龙先生通过苏州永鸿宝投资管理中心（有限合伙）间接持有公

　　司股份317,064股，占公司总股本的0.28%。与公司控股股东、实际控制人、持有5%

　　以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证

　　监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

　　案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中

　　国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信

　　被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上

　　市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在不得提名为董事的情

　　形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求

　　夏雪琪，女，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务会计专业

　　大学专科学历。1990年至1994年，任昆山市西门粮库会计；1994年至2000年，任

　　昆山园林日化有限公司主办会计；2000年至2002年，任昆山自然美化妆品有限公司

　　成本会计；2002年至2016年，任亚香有限财务总监。2016年至今，任亚香股份董事

　　截至本公告日，夏雪琪女士通过苏州永鸿宝投资管理中心（有限合伙）间接持有

　　公司股份126,000股，占公司总股本的0.11%。夏雪琪女士与公司控股股东、实际控

　　制人、持有5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

　　未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪

　　被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情

　　形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法

　　院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—

　　—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在不得提名

　　为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关

　　刘文，男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业大学本科

　　学历，注册会计师。1995年至1996年，任安徽铜陵市会计师事务所审计员；1997年

　　至2009年，任台玻长江玻璃有限公司财务经理；2009年至今，任苏州勤安会计师事

　　务所（普通合伙）合伙人；曾任昆山安勤投资咨询有限公司监事；2017年至今，任苏

　　州勤安华瑞管理咨询有限公司监事；曾任江苏昆山农村商业银行股份有限公司独立董

　　事。2022年4月至今，任亚香股份独立董事。

　　截至本公告日，刘文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有

　　公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未

　　受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被

　　司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；

　　未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院

　　纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——

　　创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在不得提名为

　　独立董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相

　　范忠领，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理研究生

　　学历，国际会计师，高级会计师，持有律师资格证。2000年至2003年，任安徽恒大

　　集团公司财务经理；2003年至2007年，任昆山庆东珍珠岩有限公司财务科长；2007

　　年至2017年，任昆山华阳新材料股份有限公司董秘、财务总监；2017年至2024年，

　　任昆山兴协和科技股份有限公司副总、董秘、财务总监；2024年至今，任北京中贤律

　　截至本公告日，范忠领先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持

　　有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

　　未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪

　　被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情

　　形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法

　　院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—

　　—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在不得提名

　　为独立董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他

　　袁荣鑫，男，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，无机化学博士学

　　位。1985年至1995年，任徐州医科大学基础医学部讲师；1995年至1999年，任常

　　熟高等专科学校生化系副主任、主任；2002年至2003年，任德国比勒菲尔德大学化

　　学系博士后研究员；2003年至2004年，任英国诺丁汉大学化工学院博士后研究员；

　　任常熟理工学院科技产业处、社会科学处、学科与研究生教育处处长；2017年至2019

　　年，任常熟理工学院发展规划处、教育质量管理办公室、高等教育研究所处长、主任、

　　所长；2020年至2023年，任常熟理工学院材料工程学院，江苏省新型功能材料重点

　　截至本公告日，袁荣鑫先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持

　　有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

　　未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪

　　被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情

　　形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法

　　院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—

　　—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在不得提名

　　为独立董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他

　　证券之星估值分析提示亚香股份盈利能力一般，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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