（原标题：深圳新益昌科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告）

　　深圳新益昌科技股份有限公司近日召开职工代表大会，选举梁志宏先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期与第三届董事会一致。梁志宏先生将于2025年5月16日完成任前公示程序，公示期满无异议。梁志宏先生符合相关法律法规有关董事的任职资格和条件，将与公司2024年年度股东大会选举产生的其他6名董事共同组成第三届董事会。公司于2025年4月25日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了关于取消监事会并修订公司章程的议案，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议通过后方可生效。因此，本次换届选举的职工代表董事的任职生效以该议案经股东大会审议通过为前提条件。梁志宏先生1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东万濠精密仪器有限公司研发中心运控组组长，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司高级电气工程师等职务，2019年6月至今在公司任研发中心总监。梁志宏先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司0.06%的股份，不存在不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人。

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